A Polícia Federal (PF) desencadeou a Operação SYMBOLIC no início de fevereiro, visando desmantelar um sofisticado esquema de fraudes cambiais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O grupo, liderado por um empresário gaúcho de 39 anos com base em Montevidéu, Uruguai, movimentou impressionantes R$ 15 bilhões entre 2019 e 2023.

Com autorização da 22ª Vara da Justiça Federal em Porto Alegre, foram executados cinco mandados de busca e apreensão, juntamente com ordens de indisponibilidade de bens, totalizando potencialmente R$ 620 milhões. As ações ocorreram em Curitiba, Campinas e São Paulo.

O empresário controlava um conglomerado de empresas sediado em Santana do Livramento, especializado na intermediação de pagamentos relacionados a casas de apostas e plataformas de investimento internacionais. O grupo utilizou estratégias, incluindo transações com criptomoedas, para realizar desvios e lavar dinheiro de maneira informal.

As operações ocorreram à margem das autorizações do Banco Central e dos clientes, sem respaldo financeiro adequado. O resultado foi uma série de reclamações de clientes que não receberam seus créditos ou resgates.

Além disso, há investigações em andamento sobre possível envolvimento de uma corretora e um banco de câmbio nesse esquema ilícito.

O escritório CVD Advogados traz uma série de postagens relevantes em seu blog. Com foco no mercado de recuperação de ativos financeiros, tem forte atuação em casos de investimentos fraudulentos (pirâmides financeiras, esquema Ponzi, falsas corretoras de investimentos, oferta irregular de investimento), além de prestar assessoria jurídica nas áreas de direito trabalhista, previdenciário, empresarial, civil e penal, através de um time de advogados preparados para atender os clientes. Não deixe de conferir todas as áreas de atuação e entre em contato com um dos escritórios de advocacia mais admirados do país.