Com sede em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, a X Capital Bank foi criada em 2019 com um único objetivo: enganar investidores em busca do maior volume de recursos possível. Por meio do esquema de pirâmide financeira, a empresa reteve aproximadamente R$ 900 milhões de suas vítimas.

O esquema fraudulento se dava com a formalização de contratos entre a empresa e seus clientes, atraídos com a promessa de lucratividade entre 8% e 20% de juros ao mês, com a compra, locação e venda de tokens não fungíveis (NFTs), que nos anos de 2021 e 2022 foram muito falados. Os NFTs são símbolos eletrônicos que representam um bem e são de grande valor por terem características únicas, impossíveis de serem substituídos. A empresa também operava investimentos em criptomoedas. Estima-se que o grupo tenha firmado mais de 7.500 Instrumentos Particulares de Compra, Venda e Cessão Temporária (Locação) de Uso de Protocolos Digitais (Criptoativos).

Após lesar milhares de clientes e ser acionada por vários no Poder Judiciário de todo o Brasil, a X Capital foi alvo na operação Cripto X, onde, de acordo com a Polícia Federal, foram apreendidos R$ 27,4 milhões em ativos financeiros do sistema bancário, além de bens, imóveis e ações em nome dos operadores da pirâmide.

“Estamos representando várias vítimas da X Capital Bank em Ação Civil Pública, pedindo a quebra de sigilo bancário, além de bloqueio de valores dos réus que integram o golpe. Também solicitamos uma pesquisa junto ao Banco Central em nome de todos os sócios, com o objetivo de mapear e tentar bloquear recursos que possam servir para ressarcimento dos investidores lesados”, afirma explica o advogado Jorge Calazans, sócio do escritório Calazans & Vieira Dias Advogados. Até o momento, a banca, por meio do Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e das Relações de Consumo (IPGE), representa 22 clientes que, juntos, representam mais de R$ 1,3 milhão de prejuízo de investimento.

Além da Ação Civil Pública, o escritório também entrou com Ação Penal, por associação criminosa e crime contra a economia popular contra oito réus que compõem o grupo X Capital Bank. O caso segue na Justiça, onde as vítimas alimentam as esperanças de um dia reaverem os valores investidos no golpe.

Especialista em recuperar ativos perdidos em investimentos fraudulentos, como pirâmides financeiras, esquema Ponzi, falsas corretoras e ofertas irregulares, o escritório Calazans e Vieira Dias Advogados apresenta em seu blog uma série de postagens relevantes ao tema. Para esclarecimento de dúvidas, informações e assessoria jurídica entre em contato conosco.