Em 2015, as empresas ALIANÇA ON-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA e ALIANÇA COMERCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA tornaram-se bem conhecidas por prometerem lucros exorbitantes em tempo recorde, especialmente em Tocantins. As práticas suspeitas ocorriam em Palmas, onde as empresas estavam localizadas, e envolviam uma loja de eletrodomésticos, apresentando-se como uma empresa de marketing multinível.

Esquema de Pirâmide Financeira

O esquema elaborado oferecia ganhos de até 200%, pagos diariamente, e operava sob a fachada de um marketing multinível. O grupo econômico incluía também a empresa ALIANÇA COMERCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, centrada na captação de recursos financeiros. O modelo era uma pirâmide financeira, dependendo da entrada de novos investidores para remunerar os antigos.

Movimentação e Lesão

Entre dezembro de 2015 e abril de 2016, o grupo movimentou impressionantes R$ 226 milhões, prejudicando mais de 250 mil pessoas. Uma lista fornecida pela própria empresa continha 101.410 nomes de investidores.

Investigações Iniciais

No final de 2015, a Polícia recebeu informações sobre empresas suspeitas de lesar milhares de pessoas sob a fachada de marketing multinível. As primeiras diligências revelaram um esquema de pirâmide financeira com promessas de lucros extraordinários.

Operação Quéops e Bloqueio de Recursos

Em outubro de 2016, a Polícia Federal desencadeou a Operação Quéops para obter provas do esquema. Oito mandados foram cumpridos, e a Justiça bloqueou R$ 300 milhões em contas vinculadas à empresa após várias denúncias.

Ação Civil Pública contra o Grupo Aliança Online

Em agosto, o Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relação de consumo (IPGE) moveu uma ação civil pública contra o GRUPO ALIANÇA ONLINE. A ação visa oferecer compensação coletiva e prevenir futuras transgressões, proporcionando uma possível recuperação financeira para as vítimas.

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