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Post: Caso Aliança Online: A Revelação da Operação Quéops Contra Suposta Pirâmide Financeira sob Investigação da Polícia Federal

Caso Aliança Online: A Revelação da Operação Quéops Contra Suposta Pirâmide Financeira sob Investigação da Polícia Federal

Em 2015, as empresas ALIANÇA ON-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA e ALIANÇA COMERCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA tornaram-se bem conhecidas por prometerem lucros exorbitantes em tempo recorde, especialmente em Tocantins. As práticas suspeitas ocorriam em Palmas, onde as empresas estavam localizadas, e envolviam uma loja de eletrodomésticos, apresentando-se como uma empresa de marketing multinível.

 

Esquema de Pirâmide Financeira

 

O esquema elaborado oferecia ganhos de até 200%, pagos diariamente, e operava sob a fachada de um marketing multinível. O grupo econômico incluía também a empresa ALIANÇA COMERCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, centrada na captação de recursos financeiros. O modelo era uma pirâmide financeira, dependendo da entrada de novos investidores para remunerar os antigos.

 

Movimentação e Lesão

 

Entre dezembro de 2015 e abril de 2016, o grupo movimentou impressionantes R$ 226 milhões, prejudicando mais de 250 mil pessoas. Uma lista fornecida pela própria empresa continha 101.410 nomes de investidores.

 

Investigações Iniciais

 

No final de 2015, a Polícia recebeu informações sobre empresas suspeitas de lesar milhares de pessoas sob a fachada de marketing multinível. As primeiras diligências revelaram um esquema de pirâmide financeira com promessas de lucros extraordinários.

 

Operação Quéops e Bloqueio de Recursos

 

Em outubro de 2016, a Polícia Federal desencadeou a Operação Quéops para obter provas do esquema. Oito mandados foram cumpridos, e a Justiça bloqueou R$ 300 milhões em contas vinculadas à empresa após várias denúncias.

 

Ação Civil Pública contra o Grupo Aliança Online

 

Em agosto, o Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relação de consumo (IPGE) moveu uma ação civil pública contra o GRUPO ALIANÇA ONLINE. A ação visa oferecer compensação coletiva e prevenir futuras transgressões, proporcionando uma possível recuperação financeira para as vítimas.

O escritório CVD Advogados traz uma série de postagens relevantes em seu blog. Com foco no mercado de recuperação de ativos financeiros, tem forte atuação em casos de investimentos fraudulentos (pirâmides financeiras, esquema Ponzi, falsas corretoras de investimentos, oferta irregular de investimento), além de prestar assessoria jurídica nas áreas de direito trabalhista, previdenciário, empresarial, civil e penal, através de um time de advogados preparados para atender os clientes. Não deixe de conferir todas as áreas de atuação e entre em contato com um dos escritórios de advocacia mais admirados do país.

Dr. Jorge Calazans

Dr. Jorge Calazans

Reconhecido como uma das principais autoridades em fraude financeira no Brasil, Jorge Calazans e o escritório Calazans e Vieira Dias Advogados se destacam por sua defesa intransigente dos direitos dos investidores e na recuperação de ativos em casos complexos de fraudes, incluindo pirâmides financeiras e esquemas Ponzi.

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