A Indeal Digital Soluções e Treinamentos Ltda, estabelecida em 2018 em Novo Hamburgo (RS), começou suas atividades como uma consultoria em mercados digitais, angariando recursos para investimento em criptomoedas e prometendo retornos de até 15% ao mês.

Este modelo de negócio atraiu a atenção da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que proibiu a empresa de operar no Brasil.

O desmantelamento do esquema fraudulento, que prejudicou cerca de 25 mil clientes resultando em um prejuízo estimado de R$ 1,2 bilhão, ocorreu em 2019 com a operação Egyto da Polícia Federal, que resultou na prisão de vários suspeitos.

Até o momento, a Polícia Federal já confiscou aproximadamente R$ 80 milhões em bens dos investigados no caso Indeal. Esta quantia inclui dinheiro, imóveis, veículos, obras de arte e outros ativos.

O montante mais significativo da apreensão foi de US$ 24 milhões em bitcoins, que estavam em posse de um dos sócios da Indeal. Os bitcoins foram apreendidos pelo FBI, a polícia federal dos Estados Unidos.

A Polícia Federal continua em busca de mais bens dos investigados. O objetivo é recuperar o máximo possível do dinheiro perdido pelos investidores da Indeal.

O escritório CVD Advogados traz uma série de postagens relevantes em seu blog. Com foco no mercado de recuperação de ativos financeiros, tem forte atuação em casos de investimentos fraudulentos (pirâmides financeiras, esquema Ponzi, falsas corretoras de investimentos, oferta irregular de investimento), além de prestar assessoria jurídica nas áreas de direito trabalhista, previdenciário, empresarial, civil e penal, através de um time de advogados preparados para atender os clientes.

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