Promessas Irreais e Práticas Fraudulentas

A UNII Treinamentos Profissional LTDA, de Blumenau – SC, é suspeita de operar um esquema de pirâmide financeira, atraindo investidores com promessas de alta rentabilidade. Em 2019, Eduardo Pereira iniciou esse esquema, envolvendo diferentes empresas, oferecendo retornos exorbitantes e bônus de indicação.

Atuação e Estratégias Fraudulentas

As empresas UNII prometiam rendimentos de 100% a 400%, além de bônus de indicação. Ativa nas redes sociais, atraía investidores desavisados. Contratos eram celebrados, mas os pagamentos iam para a conta da UNII Trading Investimentos LTDA. O esquema, na verdade, dependia de novos investidores para pagar os antigos.

Colapso e Suspensão de Pagamentos

A empresa, atingindo 1,7 mil investidores, suspendeu pagamentos em outubro de 2019 devido à queda na demanda, evidenciando a natureza da pirâmide financeira.

Investigações e Indiciamentos

A investigação, concluída em 2021, resultou no indiciamento de sete pessoas por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra a economia popular. O grupo movimentou cerca de R$ 70 milhões.

Operação Pedra Angular e Bens Apreendidos

A Polícia Civil deflagrou a “Operação Pedra Angular” em novembro de 2019, cumprindo mandados em 8 cidades. Três sócios, incluindo Eduardo Pereira, foram detidos, com bens apreendidos ultrapassando R$ 1 milhão.

Ação Civil Pública para Justiça e Recuperação

Em outubro, o escritório Calazans e Vieira Dias ajuizou uma ação civil pública contra o Grupo UNII. Essa ação coletiva busca compensação eficiente para as vítimas e prevenir futuras transgressões, oferecendo uma chance de recuperação financeira e encerramento para aqueles prejudicados.

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