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Post: O caso UNII Treinamento Profissional LTDA, as promessas de investimentos financeiros a suspeita de esquema de pirâmide.

O caso UNII Treinamento Profissional LTDA, as promessas de investimentos financeiros a suspeita de esquema de pirâmide.

Promessas Irreais e Práticas Fraudulentas

 

A UNII Treinamentos Profissional LTDA, de Blumenau – SC, é suspeita de operar um esquema de pirâmide financeira, atraindo investidores com promessas de alta rentabilidade. Em 2019, Eduardo Pereira iniciou esse esquema, envolvendo diferentes empresas, oferecendo retornos exorbitantes e bônus de indicação.

 

Atuação e Estratégias Fraudulentas

 

As empresas UNII prometiam rendimentos de 100% a 400%, além de bônus de indicação. Ativa nas redes sociais, atraía investidores desavisados. Contratos eram celebrados, mas os pagamentos iam para a conta da UNII Trading Investimentos LTDA. O esquema, na verdade, dependia de novos investidores para pagar os antigos.

 

Colapso e Suspensão de Pagamentos

 

A empresa, atingindo 1,7 mil investidores, suspendeu pagamentos em outubro de 2019 devido à queda na demanda, evidenciando a natureza da pirâmide financeira.

 

Investigações e Indiciamentos

 

A investigação, concluída em 2021, resultou no indiciamento de sete pessoas por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra a economia popular. O grupo movimentou cerca de R$ 70 milhões.

 

Operação Pedra Angular e Bens Apreendidos

 

A Polícia Civil deflagrou a “Operação Pedra Angular” em novembro de 2019, cumprindo mandados em 8 cidades. Três sócios, incluindo Eduardo Pereira, foram detidos, com bens apreendidos ultrapassando R$ 1 milhão.

 

Ação Civil Pública para Justiça e Recuperação

 

Em outubro, o escritório Calazans e Vieira Dias ajuizou uma ação civil pública contra o Grupo UNII. Essa ação coletiva busca compensação eficiente para as vítimas e prevenir futuras transgressões, oferecendo uma chance de recuperação financeira e encerramento para aqueles prejudicados.

O escritório CVD Advogados traz uma série de postagens relevantes em seu blog. Com foco no mercado de recuperação de ativos financeiros, tem forte atuação em casos de investimentos fraudulentos (pirâmides financeiras, esquema Ponzi, falsas corretoras de investimentos, oferta irregular de investimento), além de prestar assessoria jurídica nas áreas de direito trabalhista, previdenciário, empresarial, civil e penal, através de um time de advogados preparados para atender os clientes. Não deixe de conferir todas as áreas de atuação e entre em contato com um dos escritórios de advocacia mais admirados do país.

Dr. Jorge Calazans

Dr. Jorge Calazans

Reconhecido como uma das principais autoridades em fraude financeira no Brasil, Jorge Calazans e o escritório Calazans e Vieira Dias Advogados se destacam por sua defesa intransigente dos direitos dos investidores e na recuperação de ativos em casos complexos de fraudes, incluindo pirâmides financeiras e esquemas Ponzi.

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