Tag: esquema ponzi

Caso Xtreme Trade: Justiça do Piauí mantém presos investigados em esquema de R$ 440 milhões

Justiça do Piauí nega liberdade a investigados do caso Xtreme Trade. Entenda a investigação sobre suposto esquema financeiro e os direitos das vítimas.

Golden Brasil: entenda a “auditoria” que trava saques do contrato CPOM

(13) 3349-5029​ Seg – Sex: 9:00 – 18:00 Precisa de ajuda? Não hesite em nos contatar. Home Quem Somos Áreas de Atuação Blog Fale Conosco X Whatsapp Golden Brasil: entenda a “auditoria” que trava saques do contrato CPOM Golden Brasil: entenda a “auditoria” que trava saques do contrato CPOM Por Jorge Calazans A Holding Golden… Continuar lendo Golden Brasil: entenda a “auditoria” que trava saques do contrato CPOM

Caso TMX Energy: Ausência de Rendimentos e Atrasos Operacionais

O caso TMX Energy tem chamado atenção diante de relatos de investidores sobre ausência de rendimentos após o prazo previsto. O cenário levanta questionamentos jurídicos sobre execução do projeto e transparência das informações. A orientação jurídica ao investidor é recomendada para análise individual.

Caso HBZ Trading: Dificuldade de Resgate e Atrasos em Pagamentos

O Caso HBZ Trading ganhou repercussão após investidores relatarem dificuldade de resgate e atraso em pagamentos em operações envolvendo criptoativos. O cenário passou a ser objeto de apurações policiais e ações judiciais no Rio de Janeiro. A análise jurídica individual é recomendada.

Caso Fictor Invest: Atrasos em Pagamentos e Alertas Jurídicos ao Investidor

O caso Fictor Invest tem chamado atenção diante de relatos de atrasos em pagamentos e dificuldades para resgate de valores por parte de investidores. As operações teriam sido estruturadas por meio de Sociedades em Conta de Participação, modelo que exige cautela quanto à transparência e aos riscos envolvidos.