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A Indeal Digital Soluções e Treinamentos Ltda, fundada em 2018, em Novo Hamburgo (RS), começou a operar como uma consultoria em mercados digitais, captando recursos para investimento em criptomoedas e prometia ganhos de até 15% ao mês.
O tipo de negócio chamou a atenção da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que proibiu a empresa de operar no Brasil.
O fim do esquema fraudulento, que lesou cerca de 25 mil clientes causando prejuízo estimado de R$ 1,2 bilhão, ocorreu em 2019 com a operação Egyto da Polícia Federal que levou à prisão de vários suspeitos.
Até o momento, a Polícia Federal já apreendeu cerca de R$ 80 milhões em bens dos investigados no caso Indeal. Esse valor inclui dinheiro, imóveis, veículos, obras de arte e outros bens.
O valor mais significativo da apreensão foi de US$ 24 milhões em bitcoins, que estavam em posse de um dos sócios da Indeal. Os bitcoins foram apreendidos pelo FBI, a polícia federal dos Estados Unidos.
A Polícia Federal ainda busca apreender mais bens dos investigados. O objetivo é recuperar o máximo possível do dinheiro que foi perdido pelos investidores da Indeal.
Cair em uma fraude de investimento é uma experiência traumática, com consequências que vão além das financeiras. Nós, do Calazans e Vieira Dias Advogados, oferecemos não apenas suporte legal, mas também compreensão e apoio moral no seu processo de recuperação judicial de investimentos.
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Direito Penal
Reconhecido como uma das principais autoridades em fraude financeira no Brasil, Jorge Calazans e o escritório Calazans e Vieira Dias Advogados se destacam por sua defesa intransigente dos direitos dos investidores e na recuperação de ativos em casos complexos de fraudes, incluindo pirâmides financeiras e esquemas Ponzi.
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