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A L.T.W Gestão Financeira E Consultoria De Ensino Ltda iniciou suas atividades em 2020, em São Paulo, aberta posteriormente pelos sócios outras empresas no mesmo ramo. Os investimentos eram realizados através de contratos de participação e contratos de mútuo, com promessas de retornos de 5 a 20% sobre os valores aportados no prazo de 7 dias. Segundo os sócios, os valores eram usados em investimentos de renda fixa e renda variável, como fundo do tesouro direto e ações em bolsa de valores.
As vitimas depositavam nas contas das empresas os valores de seus aportes, conforme cláusula contratual onde a empresa após 7 dias faria os pagamentos de seus investimentos.
O grupo da LTW e envolvidos, tinham facilidade em captar clientes, não só através da própria empresa, mas contavam também com diferentes formas de propagandas, como o patrocínio do canal Flow Podcast no Youtube, canal este que conta com milhões de inscritos, além de propagandas contando com a imagem de grandes nomes como o ex jogador Falcão, Lucas Pit e o cantor Netinho de Paula.
Os pagamentos foram suspensos ao final de 2021, inclusive o salário dos funcionários, com a desculpa de que alguns funcionários abriram suas próprias empresas, levando consigo vários clientes, ocasionando um saque em massa, causando grande déficit na empresa, com isso alteraram o prazo de resgate para 30 dias, passado este prazo, os clientes continuaram sem os pagamentos.
Com tudo o que estava acontecendo, esperava-se preocupação dos sócios da empresa, o que de fato não aconteceu, pois os envolvidos continuavam ostentando um alto padrão de vida e até gravando vídeos em tom sarcástico.
O esquema fraudulento lesou mais de 1.700 pessoas em todo o território nacional, chegando a movimentar quase R$ 100 milhões. Sendo Importante ressaltar que as empresas envolvidas na fraude não possuíam autorização da Comissão de Valores mobiliários para atuar no respectivo segmento.
Investigações e acusações
Em 2022, a Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para apurar os eventuais crimes possivelmente cometido pelo grupo, dentre ele estelionato e pirâmide financeira. Os principais alvos foram Luiz Henrique Brito Mendes e Caroline Lins Domingues, o casal era sócio da maioria das empresas envolvidas. Posteriormente, uma investigação silenciosa realizada pela Polícia Federal de Campinas, que não se pronunciou acerca de qualquer diligência. Foram ajuizadas ações criminais em diferentes comarcas do estado de São Paulo.
Em agosto de 2023, o casal foi convocado na condição de testemunha como colaboradores da empresa LTW Consult para prestarem depoimentos perante a CPI. Houve também o requerimento da quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados, junto a corretoras de criptoativos, da empresa LTW Consult e do casal.
Ação civil pública
Em agosto, o escritório de advocacia Calazans e Vieira Dias, através do Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relação de consumo (IPGE) ajuizou uma ação civil pública contra O GRUPO LTW. Uma ação civil pública oferece várias vantagens. Ela permite que um grande número de pessoas busque compensação coletivamente, o que pode ser mais eficiente do que processos judiciais individuais. Além disso, essa ação tem o potencial de prevenir futuras transgressões através de medidas como ordens judicias.
Para as vítimas do GRUPO LTW, uma ação civil pública pode oferecer vários benefícios. Além da possibilidade de recuperação financeira, ver a empresa enfrentando a justiça pode proporcionar uma sensação de fechamento.
Cair em uma fraude de investimento é uma experiência traumática, com consequências que vão além das financeiras. Nós, do Calazans e Vieira Dias Advogados, oferecemos não apenas suporte legal, mas também compreensão e apoio moral no seu processo de recuperação judicial de investimentos.
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