O Banco Central (BC) destaca a Inteligência Artificial (IA) como uma ferramenta eficaz no combate a crimes financeiros, incluindo a lavagem de dinheiro. A informação foi compartilhada durante um seminário em celebração aos 25 anos da lei de combate a crimes financeiros, promovido pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

A atuação proativa do Banco Central tem sido fundamental para facilitar operações importantes conduzidas pela Polícia Federal, Ministério Público e outros órgãos de controle.

O Coaf, criado em março de 1998 pela Lei nº 9.613, conhecida como ‘Lei de Lavagem de Dinheiro’, desempenha um papel crucial no monitoramento de transações financeiras suspeitas. O órgão recebe informações das instituições financeiras sobre transações acima de R$ 10 mil, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas com origens questionáveis. Essa abordagem reforça o compromisso com a segurança e a integridade do sistema financeiro.

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