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Em 2021, a Polícia Civil do Amazonas iniciou a Operação Blockchain Fake para desmantelar as atividades suspeitas da ROYAL Gestao Empresarial LTDA, envolvida no desvio de fundos de investidores em 2019.
O grupo se apresentava como investidores de criptomoedas, prometendo lucratividade de 10% ao mês. Investigações revelaram que a empresa lavava dinheiro por meio de transações em concessionárias de veículos importados, simulando a compra de carros de luxo. Sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários, a ROYAL Gestao Empresarial atraiu cerca de 300 vítimas, causando prejuízos de aproximadamente R$ 40 milhões.
O grupo atraía investidores com promessas de retornos rápidos e lucros exorbitantes, enviando comprovantes falsos. Com a falta de novos participantes, os pagamentos foram suspensos em 2021, após uma notificação informando a convocação do grupo para esclarecimentos.
Inquéritos policiais foram instaurados para apurar as atividades ilícitas. Ações penais estão em curso para responsabilizar os envolvidos pelos prejuízos causados.
A Operação Blockchain Fake, deflagrada em 2021, abrangeu distintas zonas da capital amazonense, além de Brasília e São Paulo. Com apoio de outros departamentos, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de itens e carros de luxo nas residências dos responsáveis pela empresa. Dos seis envolvidos, um foi preso em janeiro de 2022.
Em setembro, o escritório Calazans e Vieira Dias ajuizou uma ação civil pública contra a ROYAL Gestao Empresarial. Essa ação coletiva visa compensar as vítimas de maneira eficiente, prevenindo futuras transgressões e proporcionando um encerramento para aqueles prejudicados.
O escritório CVD Advogados traz uma série de postagens relevantes em seu blog. Com foco no mercado de recuperação de ativos financeiros, tem forte atuação em casos de investimentos fraudulentos (pirâmides financeiras, esquema Ponzi, falsas corretoras de investimentos, oferta irregular de investimento), além de prestar assessoria jurídica nas áreas de direito trabalhista, previdenciário, empresarial, civil e penal, através de um time de advogados preparados para atender os clientes. Não deixe de conferir todas as áreas de atuação e entre em contato com um dos escritórios de advocacia mais admirados do país.
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