Práticas Enganosas da ROYAL Gestao Empresarial

Em 2021, a Polícia Civil do Amazonas iniciou a Operação Blockchain Fake para desmantelar as atividades suspeitas da ROYAL Gestao Empresarial LTDA, envolvida no desvio de fundos de investidores em 2019.

Promessas Enganosas e Atividades Ilícitas

O grupo se apresentava como investidores de criptomoedas, prometendo lucratividade de 10% ao mês. Investigações revelaram que a empresa lavava dinheiro por meio de transações em concessionárias de veículos importados, simulando a compra de carros de luxo. Sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários, a ROYAL Gestao Empresarial atraiu cerca de 300 vítimas, causando prejuízos de aproximadamente R$ 40 milhões.

Esquema Ponzi e Suspensão de Pagamentos

O grupo atraía investidores com promessas de retornos rápidos e lucros exorbitantes, enviando comprovantes falsos. Com a falta de novos participantes, os pagamentos foram suspensos em 2021, após uma notificação informando a convocação do grupo para esclarecimentos.

Investigações em Andamento

Inquéritos policiais foram instaurados para apurar as atividades ilícitas. Ações penais estão em curso para responsabilizar os envolvidos pelos prejuízos causados.

Operação e Bens Apreendidos

A Operação Blockchain Fake, deflagrada em 2021, abrangeu distintas zonas da capital amazonense, além de Brasília e São Paulo. Com apoio de outros departamentos, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de itens e carros de luxo nas residências dos responsáveis pela empresa. Dos seis envolvidos, um foi preso em janeiro de 2022.

Ação Civil Pública para Justiça e Compensação

Em setembro, o escritório Calazans e Vieira Dias ajuizou uma ação civil pública contra a ROYAL Gestao Empresarial. Essa ação coletiva visa compensar as vítimas de maneira eficiente, prevenindo futuras transgressões e proporcionando um encerramento para aqueles prejudicados.

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