A Polícia Federal (PF) deflagrou, no final do mês de novembro, a Operação Ouranós, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que operava uma estrutura semelhante à pirâmide financeira em São Paulo (SP), Balneário Camboriú (SC), Palhoça (SC), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR).

Através dessa ação, a Justiça determinou o bloqueio e sequestro de aproximadamente R$ 400 milhões de reais em bens dos investigados, incluindo 473 imóveis, 10 embarcações, um avião, 40 carros de luxo, 111 contas bancárias e três fundos de investimento.

Os investigados (12 pessoas físicas e mais de 50 empresas) operavam uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, chamada de DTVM, para captar valores de mais de R$ 1 bilhão.

O dinheiro havia sido captado de aproximadamente 7 mil investidores de 17 estados e do exterior por meio da oferta pública de contratos de investimento coletivos para a aplicação em criptomoedas, com remunerações fixas e variáveis, sem controle, registro ou autorização de órgãos oficiais.

Além disso, as investigações identificaram investimentos com possíveis origens no tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro nacional e fraudes empresariais e fiscais.

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