A Mind7Se Gestão Financeira Ltda, com sede em Parobe (RS), foi alvo de busca e apreensão durante a “Operação Faraó” realizada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul em junho de 2020.

A investigação tinha como objetivo identificar indivíduos envolvidos em um esquema de pirâmide financeira que resultou em prejuízos superiores a R$ 25 milhões para aproximadamente 100 pessoas em cidades como Taquara, Rolante, Igrejinha, Santo Antônio da Patrulha e Porto Alegre.

A Mind7Se oferecia retornos fixos aos clientes, supostamente provenientes de vendas de imóveis, e chegava até mesmo a contratar atores para se passarem por funcionários do negócio.

Durante a operação, dois suspeitos foram detidos, e a Polícia Civil encontrou indícios de que a empresa estava operando uma pirâmide financeira, utilizando criptomoedas para lavagem de dinheiro. A justiça estadual apreendeu cerca de R$ 3 milhões durante a ação.

Informações subsequentes sugerem que a Mind7Se também investiu na Indeal, uma empresa encerrada pela Polícia Federal em maio de 2019 por ser um dos maiores esquemas de pirâmide financeira do Brasil, associado à criptomoeda Bitcoin.

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