A Polícia Federal, em maio de 2019, realizou cinco mandados de busca e apreensão como parte de uma investigação sobre atividades ilegais de administração de investimentos em criptomoedas, atribuídas à Trader Group Administração de Ativos Virtuais EIRELI, com sede no Espírito Santo.

Os mandados foram executados no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Acre. Além das buscas, a Justiça Federal ordenou a suspensão das operações da empresa, incluindo a remoção de páginas online, e o congelamento de seus ativos, como contas bancárias, veículos e propriedades. O juiz também determinou o bloqueio das criptomoedas mantidas em exchanges.

Em abril de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) impôs uma multa de R$ 14,6 milhões a três indivíduos acusados de conduzir oferta pública de valores mobiliários sem o devido registro.

A Trader Group enfrenta acusações de operar uma pirâmide financeira, prometendo rentabilidade superior a 30% em supostos investimentos em Bitcoin. A empresa foi alvo da Operação Madoff da Polícia Federal, que encerrou suas atividades. Como resultado, cerca de R$ 8,3 milhões foram apreendidos pela justiça.

Especialista em recuperar ativos perdidos em investimentos fraudulentos, como pirâmides financeiras, esquema Ponzi, falsas corretoras e ofertas irregulares, o escritório Calazans e Vieira Dias Advogados apresenta em seu blog uma série de postagens relevantes ao tema. Para esclarecimento de dúvidas, informações e assessoria jurídica entre em contato conosco.