Categoria: Fraudes Financeiras

Sócios da G44 Brasil Têm Passaportes Bloqueados em Audiência sobre Lavagem de Dinheiro e Crimes Contra o Sistema Financeiro

Entenda com detalhes a decisão da justiça que bloqueou os passaportes dos sócios da G44 e como isso impacta significativamente o processo contra a empresa acusada de operar um esquema de pirâmide financeira!

Operação Lanterna Verde: Esquema de extração de esmeralda que prometia rendimento de 1,2% ao dia lesou 25 mil investidores

Esmeraldas, bitcoins e fraude! Entenda com detalhes a operação que desmascarou uma empresa que prometia rendimentos por meio da extração e comercialização de esmeraldas!

Justiça torna indisponível R$ 12 milhões da AXE TRADER

Empresa suspeita de operar esquema de pirâmide financeira têm bloqueio de R$ 12 milhões pela Justiça. Entenda com detalhes o que isso representa para os investidores!

Justiça determina bloqueio de R$ 725 milhões em prol das vítimas da WorkScore

Empresa que utilizou pedreiro como “Laranja”, têm R$ 725 milhões bloqueados pela justiça. Saiba mais sobre a WorkScore!

MSK Invest não paga investidores e trava recuperação judicial

Entenda o caso da MSK, empresa que captou mais de U$ 1 bilhão e promoveu o desvio desses valores. Leia agora para descobrir os detalhes!

Maioria das empresas que operam com criptoativos no Brasil não tem licença para operar

Com o crescimento do mercado de criptoativos, é necessário maior regulamentação e fiscalização. Entenda com detalhes como a maioria das empresas não possuem licença apra operar.

“Faraó dos Bitcoins” comprou avião de quase R$ 4 milhões, afirma Polícia Federal

Dono da G.A.S Consultoria adquiriu jatinho de quase R$ 4 milhões com mediador envolvido no cartel colombiano de Pablo Escobar. Leia com detalhes!

O caso Operação Blockchain Fake, grupo usa aportes de investidores para lavar dinheiro em concessionárias de veículos importados

(13) 3349-5029​ Seg – Sex: 9:00 – 18:00 Precisa de ajuda? Não hesite em nos contatar. Fale conosco via WhatsApp Práticas Enganosas da ROYAL Gestao Empresarial   Em 2021, a Polícia Civil do Amazonas iniciou a Operação Blockchain Fake para desmantelar as atividades suspeitas da ROYAL Gestao Empresarial LTDA, envolvida no desvio de fundos de… Continuar lendo O caso Operação Blockchain Fake, grupo usa aportes de investidores para lavar dinheiro em concessionárias de veículos importados

O caso UNII Treinamento Profissional LTDA, as promessas de investimentos financeiros a suspeita de esquema de pirâmide.

Conheça o caso da empresa de Blumenau suspeita de operar um esquema de Pirâmide Financeira. Leia mais!

O caso LTW, grupo responsável por movimentar cerca de R$ 100 milhões através de esquema de pirâmide financeira.

Entenda com detalhes como o grupo LTW movimentou cerca de R$ 100 milhões. Leia agora!