Tag: pirâmide financeira

Operação China Trick Mira Quadrilha de Falsos Investimentos e Expõe Captação Milionária

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Operação China Trick em São Paulo apura esquema de falsos investimentos estruturado em grupos e aplicativos, com pagamentos iniciais para atrair novos aportes, bloqueio posterior de resgates e movimentação milionária por contas de empresas de fachada.

TJ-RJ Reforça Proteção a Consumidores no Caso Futura Invest e Autoriza Medidas para Avançar Investigações

TJ-RJ reconheceu a gravidade das denúncias contra a Futura Invest e autorizou medidas como quebra de sigilo bancário, busca e apreensão de bens e retenção de passaportes para resguardar ativos e proteger consumidores. A decisão fortalece a tutela coletiva e o avanço das investigações sobre captação com promessa de ganhos acima do mercado.

Caso Fanini: Promessas de 30% ao mês, Captação Irregular e Sinais Clássicos de Pirâmide Financeira

Fanini Invest: promessas de 30% ao mês, captação irregular, saques interrompidos e indícios de pirâmide.

JH Investimento: Falsa Mentoria, Promessas Diárias e Captação Direta de Recursos

JH Investimentos: falsa mentoria, promessas diárias de 0,56% a 1%, captação direta, cobrança de taxas e saques bloqueados.

Metaverso: Operação Rede de Mentiras e alerta da CVM

Operação Rede de Mentiras investiga Metaverso Soluções Digitais e Metaverso Assessor por captação irregular; CVM emitiu stop order.

Caso Atlas Quantum e a Falência Oculta das Vítimas

Você investiu na Atlas Quantum? Confira o andamento do processo!

Unick Forex Tem Falência Decretada e a Disputa por Ativos Passa ao Juízo Universal 

Você investiu na Unick Forex? Confira na íntegra atualizações sobre o caso. Saiba mais!

Futwin: Promessas de 5% ao dia, Bloqueios de Saque e Riscos ao Consumidor

a Futwin é citada publicamente como plataforma de apostas não autorizada que promete ganhos fixos de até 5% ao dia e “duplicação” do capital em 20 dias úteis, com narrativa de transparência via grupos e painel. Há registros de consumidores sobre retenção e bloqueio de saques, respostas vagas e exigência de novos depósitos para liberar valores, elementos compatíveis com alto risco e padrão de pirâmide.

Quotex sob Investigação: Reclamações de Saldo Retido e Contas Bloqueadas Crescem

Quotex acumula reclamações por saldo retido, conta bloqueada e dificuldade de saque. Saiba como agir juridicamente.

Operação Dumb Money: Esquema de Pirâmide Financeira Acumula Golpe de R$ 21 milhões

Confira os detalhes sobre a Operação Dumb Money e como se proteger. Leia agora!