fbpx

Donos da Braiscompany são condenados a 150 anos de prisão por esquema de pirâmide financeira

Justiça condena sócios da Braiscompany. Entenda o impacto para os investidores e os detalhes por trás da decisão. Saiba mais!

PF realiza Operação Symbolic e desmantela esquema milionário: Intermediador de apostas com movimentação de R$ 15 bilhões é derrubado

Criptomoedas, fraudes cambiais, lavagem de dinheiro e muito mais. Conheça o esquema que movimentou R$ 15 bilhões.

Quotex, empresa mencionada na CPI das Pirâmides, é investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais

Descubra mais sobre o esquema de venda do fictício robô trader investigado pela CPI das Pirâmides. Leia mais!

Justiça de SC bloqueia R$ 1 milhão da RZ Consultoria e Assessoria

Entenda o que o bloqueio de de R$ 1 milhão significa para as vítimas da RZ Consultoria e Assessoria. Leia agora!

Cangaceiro Trader e o golpe de R$ 10 milhões

MP Cearense solicitou o sequestro de R$ 6 milhões das contas de Emanuel Pereira. Leia mais!

Operação Ouranós – Bloqueio

PF bloqueia R$ 400 milhões de organização criminosa que operava em 4 estados. Leia agora com detalhes!

Polícia Carioca procura líderes por esquema de pirâmide financeira

Mais uma pirâmide financeira no Rio de Janeiro? Entenda o caso da Atrion Invest, que prometia rendimentos irreais e pode ter lesado milhares de pessoas. Leia agora!

BC afirma que lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros estão sob mira da IA

Entenda como a Inteligência artificial pode ser um caminho eficaz no combate a crimes financeiros. Leia mais!

Sócios da G44 Brasil Têm Passaportes Bloqueados em Audiência sobre Lavagem de Dinheiro e Crimes Contra o Sistema Financeiro

Entenda com detalhes a decisão da justiça que bloqueou os passaportes dos sócios da G44 e como isso impacta significativamente o processo contra a empresa acusada de operar um esquema de pirâmide financeira!

Operação Lanterna Verde: Esquema de extração de esmeralda que prometia rendimento de 1,2% ao dia lesou 25 mil investidores

Esmeraldas, bitcoins e fraude! Entenda com detalhes a operação que desmascarou uma empresa que prometia rendimentos por meio da extração e comercialização de esmeraldas!