MP Cearense solicitou o sequestro de R$ 6 milhões das contas de Emanuel Pereira. Leia mais!
Categoria: Fraudes Financeiras
Operação Ouranós – Bloqueio
PF bloqueia R$ 400 milhões de organização criminosa que operava em 4 estados. Leia agora com detalhes!
Polícia Carioca procura líderes por esquema de pirâmide financeira
Mais uma pirâmide financeira no Rio de Janeiro? Entenda o caso da Atrion Invest, que prometia rendimentos irreais e pode ter lesado milhares de pessoas. Leia agora!
BC afirma que lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros estão sob mira da IA
Entenda como a Inteligência artificial pode ser um caminho eficaz no combate a crimes financeiros. Leia mais!
Sócios da G44 Brasil Têm Passaportes Bloqueados em Audiência sobre Lavagem de Dinheiro e Crimes Contra o Sistema Financeiro
Entenda com detalhes a decisão da justiça que bloqueou os passaportes dos sócios da G44 e como isso impacta significativamente o processo contra a empresa acusada de operar um esquema de pirâmide financeira!
Operação Lanterna Verde: Esquema de extração de esmeralda que prometia rendimento de 1,2% ao dia lesou 25 mil investidores
Esmeraldas, bitcoins e fraude! Entenda com detalhes a operação que desmascarou uma empresa que prometia rendimentos por meio da extração e comercialização de esmeraldas!
Justiça torna indisponível R$ 12 milhões da AXE TRADER
Empresa suspeita de operar esquema de pirâmide financeira têm bloqueio de R$ 12 milhões pela Justiça. Entenda com detalhes o que isso representa para os investidores!
Justiça determina bloqueio de R$ 725 milhões em prol das vítimas da WorkScore
Empresa que utilizou pedreiro como “Laranja”, têm R$ 725 milhões bloqueados pela justiça. Saiba mais sobre a WorkScore!
MSK Invest não paga investidores e trava recuperação judicial
Entenda o caso da MSK, empresa que captou mais de U$ 1 bilhão e promoveu o desvio desses valores. Leia agora para descobrir os detalhes!
Maioria das empresas que operam com criptoativos no Brasil não tem licença para operar
Com o crescimento do mercado de criptoativos, é necessário maior regulamentação e fiscalização. Entenda com detalhes como a maioria das empresas não possuem licença apra operar.