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Tag: esquema ponzi

TJMT Reconhece Legitimidade do IPGE na Ação Civil Pública do Caso Manah Mineradora e Fortalece a Proteção de Investidores

TJMT valida a legitimidade do IPGE na Ação Civil Pública do caso Manah Mineradora e abre caminho para responsabilização coletiva e busca de ativos.

17 de outubro de 2025 publicado
Categorizado como Esquema Ponzi, Mineradora Manah Marcado com esquema ponzi, fraudes, fraudes financeiras

Caso Fanini: Promessas de 30% ao mês, Captação Irregular e Sinais Clássicos de Pirâmide Financeira

Fanini Invest: promessas de 30% ao mês, captação irregular, saques interrompidos e indícios de pirâmide.

19 de setembro de 2025 publicado
Categorizado como Blog, Fanini Invest Marcado com criptomoedas, esquema ponzi, fraudes, fraudes financeiras, pirâmide financeira

Metaverso: Operação Rede de Mentiras e alerta da CVM

Operação Rede de Mentiras investiga Metaverso Soluções Digitais e Metaverso Assessor por captação irregular; CVM emitiu stop order.

15 de setembro de 2025 publicado
Categorizado como Esquema Ponzi, Metaverso Assessoria, Pirâmides Financeiras Marcado com esquema ponzi, fraudes financeiras, metaverso, pirâmide financeira, pirâmides

Oscar Gaich: “Golpe do Ouro” causa prejuízo milionário a Comunidade Cigana

Confira os detalhes por trás do golpe milionário realizado pela família Gaich. Leia mais!

4 de abril de 2024 publicado
Categorizado como Esquema Ponzi, Fraudes Financeiras, Oscar Gaich Marcado com esquema ponzi, fraudes financeiras, oscar gaich, pirâmide financeira

Polícia Civil desarticula Vici Promotora em Pernambuco por esquema de pirâmide

Você investiu na Vici Promotora? Confira os detalhes por trás da Operação Summit que apreendeu cerca de R$ 4 milhões. Leia mais!

4 de abril de 2024 publicado
Categorizado como Esquema Ponzi, Fraudes Financeiras, Operação Summit, Pirâmides Financeiras, Vici Promotora Marcado com esquema ponzi, fraudes financeiras, operação summit, pirâmide financeira, vici promotora

Airbit Club: Suspeita de esquema de ponzi e justiça para os investidores

Você investiu na Airbit Club? Conheça os detalhes por trás do golpe e a busca por justiça para os investidores. Saiba mais!

21 de março de 2024 publicado
Categorizado como Airbit Club, Esquema Ponzi, Fraudes Financeiras Marcado com airbit club, esquema ponzi, fraudes, fraudes financeiras

Atlas Investimentos e o Eco do Esquema Ponzi: A Intervenção Jurídica e a Proteção dos Investidores Lesados

Esquema Ponzi e Atlas Investimentos: Entenda detalhes do caso e saiba como proteger o seu dinheiro. Leia agora!

30 de novembro de 2023 publicado
Categorizado como Atlas Investimentos, Esquema Ponzi, Fraudes Financeiras Marcado com atlas investimentos, esquema ponzi, fraudes financeiras

Esquema Ponzi e o Caso da 123Milhas: Uma Analogia dos Modelos de Negócio

A 123Milhas é um esquema Ponzi? Conheça os detalhes do caso e compreenda seu modelo de negócio. Leia agora!

30 de novembro de 2023 publicado
Categorizado como 123 Milhas, Esquema Ponzi, Fraudes Financeiras Marcado com 123milhas, esquema ponzi, fraudes financeiras

Fraudes em investimentos financeiros no Brasil: O perigo dos esquemas de pirâmide e Ponzi

Fraudes atingiram 1,3 mi no Brasil, 40% em pirâmides. Recuperar fundos é desafiador; escolhas cautelosas são essenciais

21 de novembro de 2023 publicado
Categorizado como Esquema Ponzi, Fraudes Financeiras, Pirâmides Financeiras Marcado com esquema ponzi, fraudes financeiras, pirâmide financeira, pirâmides

Vamos falar sobre Esquemas Ponzi?

Afinal, quem não gostaria de um retorno com essas características quando se fala em dinheiro?

12 de novembro de 2023 publicado
Categorizado como Pirâmides Financeiras Marcado com esquema ponzi, fraudes financeiras, pirâmide financeira, pirâmides, ponzi

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