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Tag: fraudes financeiras

Caso Indeal: Polícia Federal intensifica ações contra a empresa e busca ampliar recuperação de bens dos sócios

Entenda o Caso Indeal: Empresa prometia rendimentos de até 15% ao mês, lesando cerca de 25 mil clientes e causando um prejuízo de R$ 1,2 bilhão. Leia mais!

18 de março de 2024 publicado
Categorizado como Criptomoedas, Fraudes Financeiras, Indeal, Pirâmides Financeiras Marcado com criptomoedas, fraudes financeiras, indeal, pirâmide financeira

XspeedInvest na Mira da Justiça: A Operação ‘Trap Coin’ e a Importância da Ação Civil Pública

Esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas movimentou cerca de R$ 120 milhões. Entenda o caso com detalhes!

18 de março de 2024 publicado
Categorizado como Fraudes Financeiras, Operação Trap Coin, Pirâmides Financeiras, XspeedInvest Marcado com fraudes financeiras, operação trap coin, pirâmide financeira, xspeedinvest

Cliente de confusão em padaria que viralizou, é líder de esquema de pirâmide financeira

De “vítima” de confusão em padaria que viralizou a líder de esquema de pirâmide financeira milionário. Conheça o caso com detalhes!

29 de fevereiro de 2024 publicado
Categorizado como Criptomoedas, Drive Crypto, Fraudes Financeiras, Pirâmides Financeiras Marcado com fraudes financeiras, pirâmide financeira

Empresário suspeito de cultivo mágico de alfaces dá golpe de mais de R$ 120 milhões

Alfaces mágicas? Entenda o caso do casal que prometia rendimentos irreais através da plantação e venda de alfaces. Leia agora!

27 de fevereiro de 2024 publicado
Categorizado como Fraudes Financeiras, Hort Agreste Marcado com fraudes, fraudes financeiras, hort agreste

Donos da Braiscompany são condenados a 150 anos de prisão por esquema de pirâmide financeira

Justiça condena sócios da Braiscompany. Entenda o impacto para os investidores e os detalhes por trás da decisão. Saiba mais!

19 de fevereiro de 2024 publicado
Categorizado como Braiscompany, Fraudes Financeiras, Pirâmides Financeiras Marcado com antônio ais neto, braiscompany, fraudes financeiras, pirâmide financeira

Quotex, empresa mencionada na CPI das Pirâmides, é investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais

Descubra mais sobre o esquema de venda do fictício robô trader investigado pela CPI das Pirâmides. Leia mais!

22 de janeiro de 2024 publicado
Categorizado como Fraudes Financeiras, Quotex, Robô Trader Marcado com Breno Alberto da Cunha Rebelo da Silva, fraudes financeiras, quotex, robo trader

Justiça de SC bloqueia R$ 1 milhão da RZ Consultoria e Assessoria

Entenda o que o bloqueio de de R$ 1 milhão significa para as vítimas da RZ Consultoria e Assessoria. Leia agora!

16 de janeiro de 2024 publicado
Categorizado como criptoativos, Criptomoedas, Fraudes Financeiras, RZ Consultoria e Assessoria Marcado com criptoativos, criptomoedas, fraudes financeiras, rz consultoria e assessoria

FTX Oferece US$16 mil por Bitcoin a Credores

Corretora de Criptomoedas Solicita Encerramento de Proteção contra Falência. Leia mais!

15 de janeiro de 2024 publicado
Categorizado como Bitcoin, Credores, Criptomoedas, FTX Marcado com bitcoins, criptomoedas, fraudes financeiras, ftx

Cangaceiro Trader e o golpe de R$ 10 milhões

MP Cearense solicitou o sequestro de R$ 6 milhões das contas de Emanuel Pereira. Leia mais!

15 de janeiro de 2024 publicado
Categorizado como Cangaceiro Trader, Fraudes Financeiras Marcado com crimes contra a economia popular, estelionato, fraudes financeiras

Vítimas do maior esquema de pirâmide da história recebem seu dinheiro

Conhece a maior fraude financeira da história? Mais de 91% da quantia envolvida já foi devolvida às vítimas de Bernie Madoff. Saiba mais!

15 de janeiro de 2024 publicado
Categorizado como Madoff, Pirâmides Financeiras Marcado com fraudes financeiras, madoff, pirâmide financeira, pirâmides

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